27 липня 2026 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокурація повідомили про викриття організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ. За версією слідства, учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, і легалізували їх через підконтрольну громадську організацію, ФОПів, юридичних осіб та конвертаційні центри.
Суспільний контекст справи
Розслідування стосується коштів, які залучалися як міжнародна допомога Україні в умовах війни, тому їхнє подальше використання викликає суспільний інтерес. За даними LIGA.net та «Української правди», посаду держсекретаря МЗС у 2020–2024 роках обіймав Олександр Баньков; НАБУ, за даними LIGA.net, не називає імен підозрюваних.
Як кошти набули статусу та були виведені
- Держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати кошти на рахунок підконтрольної ГО.
- Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.
- Для видимості діяльності ГО виготовлялися фіктивні листи й підписувалися грантові угоди з неправдивими відомостями.
- Кошти переказувалися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх до конвертаційних центрів для переведення в готівку.
Слідство наразі встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину — за даними LIGA.net та «Української правди»); відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення.
